陽泉市國有資本運營投資有限責任公司

監事會職權行使管理辦法

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及其他有關法律、法規的規定，為規范陽泉市國有資本運營投資有限責任公司（以下簡稱公司）監事會職權行使權力，防止董事會、公司高級管理人員濫用職權，損害公司、股東和員工利益，發揮監事會的監督作用，特制定本辦法。

第一條 公司設監事會，成員為 5 人，其中員工代表 2 人。監事會成員由陽泉市經濟和信息化委員會（陽泉市國有資產監督管理委員會）（以下簡稱市經信委（國資委））委派和公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生員工代表共同組成；監事會每屆任期三年，監事任期屆滿，可以連派（選）連任。

第二條 監事會設主席一人，監事會主席由市經信委（國資委）從監事會成員中任命；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由市經信委（國資委）重新任命。

第三條 監事會主席依法行使下列職權：

（一）召集和主持監事會會議；

（二）檢查監事會決議的執行情況；

（三）代表監事會向股東會做工作報告；

（四）《公司章程》規定的其他職權。

第四條 公司董事、高級管理人員不得兼任監事；

第五條 公司監事任期屆滿未及時改選,或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的,在改選出的（或者委派的）監事就任前,原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定,履行監事職務。

第六條 監事會或監事對公司的監督遵循以下原則：

（一）保全公司資本，維護股東權益；

（二）監督公司執行國家有關的法律、法規、財務政策和會計規定；

（三）不參與公司正常經營管理。

第七條 公司監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出建議或者質詢；

第九條 按照《公司法》、《公司章程》的有關規定，監事會有權定期檢查公司財務，當發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔；

第十條 監事會有權對公司董事、高級管理人員的經營管理行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免建議；

第十一條 當公司董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，監事會有權要求董事、高級管理人員予以糾正；

第十二條 依照《公司法》相關規定，對嚴重違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的公司董事、高級管理人員，給公司造成嚴重經濟損失的，有權提起訴訟；

第十三條 提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

第十四條 監事會有權向股東會會議提出提案；

第十五條 監事會行使監督權時，董事、高級管理人員應服從監督。

第十六條 監事會行使職權所必需的費用，由公司承擔。

第十七條 本辦法未盡事宜，依照國家有關法律、法規、《公司章程》及其他規范性文件的有關規定執行。

本辦法與《公司章程》的規定如發生矛盾，以《公司章程》的規定為準。

第十八條 本議事規則報市經信委（國資委）備案。

第十九條 本辦法由監事會負責解釋。

第二十條 本辦法自2018年12月18日起執行。